У китайского гражданина изъяли 300 тысяч евро, провезенных в Испанию без декларации

Во время обычной дорожной проверки недалеко от Сарагосы сотрудники полиции задержали гражданина Китая, обнаружив при нем крупную сумму денег неизвестного происхождения. Машины останавливали для предотвращения перевозок наркотиков, оружия и прочих запрещенных товаров и в данном случае обратили внимание на большую спортивную сумку, стоящую на заднем сиденье. В ней обнаружилось 12 пачек купюр номиналом в 50 евро каждая на общую сумму в 300 тыс. евро.

В машине находились три человека, и после требования сотрудников полиции объяснить происхождение денег их владельцем назвался пассажир транспортного средства, который заявил, что приехал в Испанию по делам и направлялся в Барселону для покупки недвижимости. Однако он не смог ни указать источник происхождения, ни предъявить соответствующих документов – стандартной формы, необходимой для перемещения в границах Испании суммы, превышающей 100 тыс. евро наличными. Требование такого официального документа было введено законом 10/2010 для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Владельцу незаконно ввезенных денег теперь грозит не только их конфискация, но и уголовное дело. После завершения всех необходимых формальностей его временно отпустили, вручив 1000 евро «на выживание». Остальную же сумму, 299 тыс. евро, до выяснения обстоятельств изъяли в связи с подозрениями о нелегальном происхождении денег. Если подозреваемый не предоставит свидетельств легального происхождения и ввоза денег на территорию Испании, он может лишиться их навсегда.

Российских туристов арестовали в Индии за съемки Храма Солнца с помощью дрона

Где в России лучшие экскурсии и самая потрясающая гастрономия

ОЭСР: Турции необходимо восстановить доверие инвесторов, прибегнув к прозрачности

Прогноз: на Рождество и Новый год Прагу посетит 280 тыс. туристов

Египет занял третье место в мировом рейтинге мест для дайвинг-туризма